建新矿业股份有限责任公司公告(系列) -中国基金报多媒体数字报

2018-05-07
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文章简介:建新矿业股份有限责任公司(以下简称"公司")董事会于2014年9月18日收到公司董事长.总经理刘建民先生的书面辞职报告,刘建民先生因公司发展 ...

建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)董事会于2014年9月18日收到公司董事长、总经理刘建民先生的书面辞职报告,刘建民先生因公司发展需要决定辞去总经理职务。辞去上述职务后,刘建民先生将继续担任公司董事长职务。根据《公司章程》的规定,刘建民先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

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公司董事会对刘建民先生担任总经理职务期间的所做的工作表示感谢!

建新矿业股份有限责任公司董事会

证券代码:000688 证券简称:建新矿业 公告编号:2014-054号

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第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2014年9月12日以邮件和电话的方式发出,会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘建民先生主持,经表决,会议形成如下决议:

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一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司发展需要,刘建民先生申请辞去了公司总经理职务,董事会提名蔡亮先生担任公司总经理,经会议审议,与会董事同意聘任蔡亮先生担任公司总经理(简历附后)。

蔡亮先生的任期自本董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

总经理蔡亮先生提名聘任夏勇先生为公司副总经理,经会议审议,与会董事同意聘任夏勇先生担任公司副总经理(简历附后)。

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